OKX zaostrza politykę wobec depozytów kryptowalutowych powiązanych z hazardem, poinformował założyciel i prezes Star Xu. Depozyty z adresów wysokiego ryzyka mogą teraz wywołać kontrolę pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), która potrwa 15 dni lub dłużej.
W tym czasie platforma może ograniczyć dostęp do środków oraz funkcji konta. OKX odetnie użytkowników całkowicie, jeśli potwierdzi nielegalną aktywność, dodał Xu.
Kontrole AML celują w kanały powiązane z hazardem
Xu wypowiedział się na X w środę rano. Odpowiadał na pytanie użytkownika, jak OKX obsługuje platformy hazardowe, które wpłacają środki bezpośrednio do portfeli giełdy.
Xu ostrzegł przed transakcjami powiązanymi z „gwarantowanymi” usługami depozytowymi prowadzonymi przez grupy na Telegramie oraz siecią, którą nazwał Huiwang. Huiwang to pinyinowa nazwa Huione Guarantee. Ten rynek na Telegramie przetworzył ponad 27 mld USD w transakcjach zanim regulatorzy podjęli działania w 2025 roku.
Następcy tej platformy, w tym Tudou Guarantee, przejęli obecnie dużą część tego wolumenu – tak wynika z raportów o chińskojęzycznych sieciach prania kryptowalut.
“Środki pozyskane poprzez kanały obejmujące między innymi gwarantowane transakcje w grupach TG, Huiwang i jego warianty, mogą wiązać się z wyższym ryzykiem pochodzenia funduszy.”
– Star Xu,
OKX wyróżnił portfele powiązane z rynkiem Huione Guarantee do kontroli zgodności już w zeszłym roku, po działaniach ze strony amerykańskich służb.
OKX zadeklarował wtedy, że może zamrozić środki lub dezaktywować konta powiązane z tą siecią. Amerykański urząd skarbowy FinCEN odciął tę sieć od systemu finansowego USA w październiku 2025 roku.
Część szerszych działań na rzecz zgodności
OKX działa zgodnie z ustaleniami CertiK, według których egzekwowanie AML jest obecnie największym ryzykiem regulacyjnym dla rynku krypto, wyprzedzając nawet sprawy dotyczące papierów wartościowych. OKX zapłacił ponad 500 mln USD kar związanych z AML w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku.
Xu przyznał również, że kontrola antyoszustw czasami błędnie oznacza niewielką część legalnych użytkowników. OKX spotkał się z falą krytyki w lipcu 2025 roku, kiedy użytkownicy zgłaszali blokady kont przez fałszywe podejrzenia o oszustwa.
Wkrótce przekonamy się, czy nowy 15-dniowy okres kontroli ograniczy dopływ nielegalnych środków bez szkody dla uczciwych depozytariuszy.
