Australijski regulator ds. przestępczości finansowej wykreślił z rejestrów 45 podmiotów świadczących usługi przekazów pieniężnych oraz dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP). Wycofania, zawieszenia oraz odmowy odnowienia dotyczyły ostatniego roku.
Australijskie Centrum Raportowania Transakcji i Analiz (AUSTRAC) skierowało osoby stojące za niektórymi z tych firm do organów ścigania.
Dlaczego Australia usunęła 45 firm kryptowalutowych z rejestrów
AUSTRAC wymieniło kilka powodów. Niektóre firmy nie działały lub były nieaktywne, a niektóre były niewypłacalne. Inne przez długi czas nie świadczyły żadnej usługi z listy.
Brak zdolności operacyjnej uniemożliwił niektórym podmiotom rozpoczęcie lub kontynuowanie działalności. Część miała błędną rejestrację lub nie poinformowała AUSTRAC o istotnych zmianach w działalności.
Pozostałe podmioty stanowiły znaczące ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
“Szybkie transfery pieniędzy pomiędzy krajami mogą generować najwyższe ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Przestępczość finansowa przekracza granice, dlatego ściśle współpracujemy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, by wzmacniać system finansowy nie tylko w Australii, lecz także na całym świecie.”
Obserwuj nas w serwisie X, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami
Wycofanie GetCoins to część szerszej kontroli rynku płatności
AUSTRAC wymieniło BA Digital Ventures Pty Ltd, działającą jako GetCoins, w swoim komunikacie. Regulator prowadził działania z Narodowym Centrum Anty-Oszustw (NASC) po otrzymaniu skarg od klientów.
Następnie zażądał informacji o działalności firmy, by ocenić, czy GetCoins potrafi zarządzać ryzykiem prania pieniędzy. Według AUSTRAC, z tego dostawcy VASP korzystały zorganizowane oszustwa inwestycyjne oparte na kryptowalutach.
Jednocześnie ta akcja wpisuje się w serię działań dotyczących płatności i kryptowalut. Regulator rozpoczął śledztwo wobec Western Union 1 września oraz zawiesił Cryptolink w sierpniu, wyłączając 96 bankomatów kryptowalutowych.
“Nasze przesłanie do branży jest jasne: rozpoznajcie i zarządzajcie swoimi ryzykami oraz wypełniajcie obowiązki sprawozdawcze. W przeciwnym razie możecie stracić możliwość prowadzenia działalności.”
Thomas powiązał zaostrzenie kontroli z coroczną aktualizacją oceny ryzyka agencji. Dodał, że AUSTRAC będzie nadal usuwać firmy stanowiące istotne ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Subskrybuj nasz kanał YouTube, by oglądać liderów i dziennikarzy dzielących się wiedzą ekspercką
