5 stycznia 2024 roku mężczyzna wszedł do hotelu El Avila w Caracas w Wenezueli z pendrive’em. Na nim znajdowało się około 60 mln USD w Tetherze (USDT). Pieniądze pochodziły od państwowej rafinerii z Polski. Ropa, za którą zapłacono, nigdy nie dotarła.
Według Financial Times państwowy koncern Orlen stracił około 424 mln USD, a trzech jego byłych menadżerów odpowiada teraz za to w sądzie.
Umowa zawarta na jachcie
Wszystko zaczęło się w Abu Zabi w listopadzie 2023 roku podczas weekendu z Formułą 1. Szef Orlen Trading Switzerland spotkał na jachcie 25-letniego tradera z Hongkongu.
29 listopada podpisali umowę. Szwajcarska spółka Orlenu miała kupić 6 mln baryłek Merey 16, taniej, ciężkiej ropy z Wenezueli za 345 mln USD.
W ciągu pięciu dni Orlen przelał 230 mln USD. Bez zabezpieczenia. Bez gwarancji bankowej.
Pieniądze zamieniono na tokeny
Wskutek sankcji USA państwowa spółka naftowa Wenezueli, PDVSA, straciła dostęp do systemu bankowości dolarowej. Przelano więc środki do USDT, czyli cyfrowego tokena powiązanego z dolarem, używając brokerów z Dubaju.
Ponad 132 mln USD w USDT przekazywano potem w hotelach i restauracjach Caracas — każdorazowo na pendrive’ie. Jedna zamiana 135 mln USD dała tylko 85 mln USD. Brakujące 50 mln USD utknęło w sądzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
To nie był nowy schemat. Portal BeInCrypto informował w kwietniu 2024 roku, że Wenezuela sięgnęła po Tether, by dalej obracać pieniędzmi z ropy.
Statki czekały i czekały
Sześć czarterowanych tankowców stało u wybrzeży Wenezueli miesiącami. Odpłynęły puste lub sprzedały ładunek innym klientom. Sam koszt transportu wyniósł ok. 72 mln USD.
PDVSA twierdzi, że nie widziała ani centa.
“…nie przydzieliła żadnej ropy Orlenowi ani jego pośrednikom, ponieważ nie została opłacona.”
Prokuratura w Warszawie postawiła zarzuty trzem byłym członkom zarządu 7 sierpnia. Mieli oni nie zabezpieczyć majątku firmy o wartości 1,5 mld złotych, czyli 378 mln USD. Grozi im do 25 lat więzienia.
Niestety, to niewygodny aspekt tej sprawy. Kryptowaluty są tu detalem, który wszyscy powielają. Pieniądze zniknęły już w chwili, gdy państwowa spółka przelała 230 mln USD nieznajomym, nie zabezpieczając transakcji.
